湖南海利化工股份有限公司关于股改保荐机构更名和更换保荐

    证券代码：600731证券简称：湖南海利(9.26, 0.00, 0.00%)公告编号： 2014－034

　　湖南海利化工股份有限公司关于

　　股改保荐机构更名和更换保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日前，公司接到上海华信证券有限责任公司文件，公司股权分置改革保荐机构——财富里昂证券有限责任公司已获得中国证券监督管理委员会[微博]上海监管局关于名称变更的核准并已完成工商变更登记，“财富里昂证券有限责任公司”正式更名为“上海华信证券有限责任公司”。

　　同时，公司接到上海华信证券有限责任公司函告，因郭永洁女士工作变动，不再担任“湖南海利”股权分置改革保荐代表人；本次保荐代表人变更后，“湖南海利”股权分置改革保荐代表人为查胜举先生。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2014年11月13日

　　证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号： 2014－035

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2014年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会没有否决提案的情况

　　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开的时间和地点

　　湖南海利化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2014年11月13日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00），现场会议于2014年11月13日下午14:30在金源大酒店（长沙市芙蓉中路二段279号）会议室召开。

　　(二)出席会议的股东及股东代理人情况如下：

　　出席会议的股东和股东代理人人数

　　6人

　　代表公司有表决权的股份数额（股）

　　105，187，162股

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　32.14%

　　其中：1、出席现场会议的股东和股东代理人人数

　　5人

　　代表公司有表决权的股份数额（股）

　　105，037，868股

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　32.09%

　　2、通过网络投票出席会议的股东人数

　　1人

　　代表公司有表决权的股份数额（股）

　　149，294股

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　0.05%

　　3、参加投票的中小股东人数

　　4人

　　所持有表决权的股份数额（股）

　　214，378股

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　0.07%

　　(三)表决方式及大会主持情况

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王晓光先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事9人，出席7人，独立董事李伟德先生、独立董事杨胜刚先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书刘洪波先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、提案审议情况

　　按照公司刊载于2014年10月28日、2014年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所[微博]网站“关于召开2014年第二次临时股东大会的通知”及“湖南海利化工股份有限公司更正公告”所列，本次临时股东大会实施累积投票制（包括现场投票和网络投票）补选公司独立董事。经与会股东及股东代理人认真审议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，具体情况如下：

　　独立董事候选人

　　表决结果

　　选举票数

　　占出席会议有效表决权股份比例

　　是否通过

　　尹笃林

　　现场及网络全部参会股东投票表决结果

　　105，187，256

　　100.0001%

　　是

　　其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果

　　214，472

　　0.2038%

　　舒强兴

　　现场及网络全部参会股东投票表决结果

　　105，187，068

　　99.9999%

　　是

　　其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果

　　214，284

　　0.2037%

三、律师鉴证情况

　　上海协力（长沙）律师事务所罗光辉律师、罗维平律师现场鉴证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：湖南海利2014年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式及程序、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；公司2014年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、上网公告附件

　　上海协力（长沙）律师事务所出具的《法律意见书》协长律法意【2014】第025号。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2014年11月13日

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议