山东美陵化工设备股份有限公司2014年年度股东大会的通知公告

作者： 2015年05月21日来源：山东美陵化工设备浏览量：

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本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

    一、会议召开基本情况
    （一）股东大会届次
    本次会议为2014年年度股东大会。
    （二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
    （四）会议召开的日期、时间
    2015年6月5日8时30分。
    （五）会议的召开方式
     本次会议采用现场方式召开。
    （六）出席对象
    1、股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2015年6月4日。股权登记日下午收市时在山东淄博齐鲁股权托管交易中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员（列席)。
    （七）会议地点：淄博市临淄区齐陵路56号（山东美陵集团），技术楼三楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
    2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
    3、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
    4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
    5、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
    6、《关于更换公司董事的议案》；
    7、《关于公司以现金收购包焕忠等自然人股东持有的山东美陵博德化机有限公司60％股权暨关联交易的议案》；
    8、《关于公司以现金收购山东美力达风机有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
    9、《关于公司以现金向美陵环境科技（淄博）有限公司购买办公楼暨关联交易的议案》；
    10、《关于确认公司2013年度及2014年度关联交易事项的议案》；
    11、《关于确认公司对外担保事项的议案》；
    12、《关于修改公司章程的议案》。
    三、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证及股权账户卡；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人股权账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股权账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、法人股权账户卡；
    5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
《授权委托书》请见附件。
    （二）登记时间：2015年6月4日上午8点10分至11点30分，下午1点30分至4点30分；2015年6月5日上午8点至8点20分。
    （三）登记地点：
    山东美陵集团技术楼一楼大厅。
    四、其他事项
    （一）会议联系方式
    联系地址：淄博市临淄区齐陵路56号（山东美陵集团）；
    联系电话：0533-7080568；
    传真号码：0533-7088688；
    联系人：王维。
    （二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理
    附件
                                                    山东美陵化工设备股份有限公司董事会
                                                    2015 年 5月15日

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