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中国化工仪器网 名企动态】2017年12月29日,深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下称“理邦仪器”)发布了第三届董事会2017年第六次会议决议公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会 2017 年第六次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
2017 年第六次会议于 2017 年 12 月 28 日(星期四)10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开,会议通知于 2017 年 12月 22 日以电子邮件方式发出,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。其中,董事宋飚、刘雪生通过通讯方式参与本次会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:
1、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请综合授信额度》的议案
为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务,公司拟向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请金额为人民币五千万元、期限为一年的综合授信额度,并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
2、审议通过《关于公司增资理邦科技(香港)有限公司收购 Rapicura Biotechnologies Inc. 部分股权》的议案
根据公司在体外诊断领域的长期发展战略,经过各方友好协商,公司拟以自有资金向香港全资子公司理邦科技(香港)有限公司(以下简称“理邦科技”)
增资 435.6 万美元,再由理邦科技以 435.6 万美元价格收购 RAPICURA
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司BIOTECHNOLOGIES,INC.(中文名称“锐培亚生物技术股份有限公司”,以下简称:“开曼锐培亚”)6%的股权,其中向 Chao Lin 先生收购开曼锐培亚 5%股权,向 Effica Investment Co. Limited(中文名称“艾菲可投资有限公司”)收购开曼锐培亚 1%股权。上述股权转让完成后,公司通过理邦科技持有开曼锐培亚89%的股权。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
编辑点评
深圳市理邦精密仪器股份有限公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体并具有企业自营进出口权的专业型医疗电子仪器设备供应商,是深圳市高新技术企业、深圳市软件企业、深圳市医疗器械行业协会副理事长单位,公司领导出任深圳市医疗器械行业协会秘书长职务。自成立至今,公司一直保持稳定地发展,特别是自2002年公司向国际化转型以来更是以每年接近50%的速度全面、健康、快速地发展。
(原标题:理邦仪器:第三届董事会2017年第六次会议决议公告)