上海成套院召开第一届董事会第一次会议

新起点·新征程

2021年8月10日上午，上海成套院以视频方式召开一届一次董事会。会议由上海成套院董事长、党委书记顾皑主持，集团公司法人治理部副主任张进凤出席会议，上海成套院董事、总经理、党委副书记陈洪溪，董事岳乔、于洪伟、余春华参加会议。

会上通报了一届一次董事会成员名单，决定成立战略发展委员会、审计与风险（合规）管理委员会，通过有关人选，审议通过了《公司章程（修订稿）》、《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》等制度。同时听取了上海成套院2021年度经营情况、“十四五”及中长期发展规划的专项汇报。

顾皑强调，一届一次董事会的成功召开在上海成套院的发展历程中，具有十分重要的意义，标志着上海成套院在贯彻集团公司“2035一流战略”、践行国企改革三年行动新部署及新要求等方面迈出了新的步伐。上海成套院将进一步完善公司治理体系，保障公司规范治理、依法经营，切实建立起高效运转、有效制衡的决策、执行和监督机制，做好董事会建设后续工作。同时，要做好专职董事履职服务，发挥专职董事专业知识和管理经验优势，以董事会建设为契机，更好地开拓院高质量发展的新局面。

//////不忘初心·砥砺前行

张进凤指出，上海成套院成立董事会，是落实集团公司党组对于法人治理建设要求的具体行动，必将为上海成套院高质量发展发挥重要作用。同时，对上海成套院高质量完成董事会筹备建设工作，科学设置专委会等内部机构，合理构建分级决策体系给予了充分肯定。下一步董事会要着重抓好董事会规范运作，落实董事会职权。希望上海成套院积极参与董事会职权试点工作，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，走上又好又快的发展之路。

上海成套院副总经理马明俊，纪委书记、工会代主席高小强，集团公司法人治理部及上海成套院相关部门负责同志列席会议。